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技巧｜企業(yè)反舞弊調(diào)查過程中謊言判斷與應(yīng)對

來源:網(wǎng)絡(luò) | 作者:銳濱調(diào)查 | 發(fā)布時間: 2021-07-01 | 1629 次瀏覽 | 分享到:

在企業(yè)反舞弊各類案件調(diào)查問話過程中，經(jīng)常會遇到談話對象說謊的情況，銳濱商調(diào)規(guī)整出羅仁才老師調(diào)查理論與應(yīng)用，結(jié)合謊言判斷、細節(jié)談話戳穿謊言等典型案例解析，分享識別與應(yīng)對謊言的要點和技巧。

測謊的相關(guān)理論

測謊基本原理：當(dāng)人在說謊時全身會產(chǎn)生一系列的反應(yīng)，對謊言的判斷和測試是一個嚴格控制的生理心理學(xué)實驗的過程，當(dāng)人受到外界刺激后，會對該刺激產(chǎn)生認知反應(yīng)，認知會引起人體的情緒反應(yīng)，情緒反應(yīng)會導(dǎo)致胸呼吸、腹呼吸、血壓、皮電、指脈等指標(biāo)的變化。不同的刺激引起不同的反應(yīng)，而且以上指標(biāo)主要由植物性神經(jīng)控制，不易人為改變。通過儀器設(shè)備檢測出皮膚電阻、呼吸和血壓的情況。這就要求談話人要具備通過外部觀察和檢測進行精確識別的能力，從而做進一步判斷。

測謊步驟包括與被測謊人進行溝通交談，配合小實驗說明測謊技術(shù)的先進和有效性；以及通過設(shè)置準繩問題和相關(guān)問題兩類刺激呈現(xiàn)給被測人，比較兩類問題的反應(yīng)差別從而得出是否說謊的結(jié)論。根據(jù)公安司法等多年偵查經(jīng)驗，目前測謊技術(shù)對真話的排除率可高達100%，對認定率可達80%以上。

在測謊操作中，任何人在使用了測試探頭等儀器時，都會出現(xiàn)一些緊張等異常行為，誠實的人會逐漸恢復(fù)，說謊者會越來越緊張。異常行為不是孤立的，而是互相關(guān)聯(lián)的，不能單憑某一行為判定是否說謊。信息傳達的真實性，不能僅從語言的內(nèi)容確定，肢體動作、表情、情緒反應(yīng)等非語言表現(xiàn)往往更真實，并且，語言內(nèi)容之外的語調(diào)、語氣、語速也比語言內(nèi)容本身更具真實性。結(jié)合案件整體，可根據(jù)談話對象在測謊過程中出現(xiàn)的摒棄呼吸、超前反應(yīng)、檢測分歧指數(shù)上揚等異常指標(biāo)，確定嫌疑人。

謊言判斷時，談話人需要注意：一是不可距離太近、不可眼神接觸過多、不可指出其異常行為，影響判斷；二是防止誤判，包括注意力分散、個人偏見、嫌疑人外界因素影響、文化地域差異等。

說謊者的觀察和判斷

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態(tài)度的判斷

緊張和憤怒，是極端情況下的兩種反應(yīng)：

緊張的誠實者：逐漸恢復(fù)平靜。不誠實者：越來越緊張；

憤怒的誠實者：會舉出證據(jù)，作出解釋。不誠實者：劍拔弩張，舉不出證據(jù)。

微笑的判斷

誠實者：平靜、放松、合作、少許緊張、言語真誠、多數(shù)行為友好；

不誠實者：不耐煩、不友好或過度友好、對面談?wù)呱贁?shù)有攻擊行為。

非言語判斷-坐姿

誠實者：坐姿端正自然、放松；

不誠實者：蹺二郎腿、坐姿散漫、慵懶。

非語言判斷-手勢

誠實者：手勢舒適放松、協(xié)調(diào)性好、書寫或用手操作一些物體沒有異常、起初握手感到?jīng)鰸穸笾饾u溫暖干爽；

不誠實者：手指敲擊、握緊拳頭、身體傾斜、手托頭、手指多次抓撓面部或脖子、手臂交叉。

非言語判斷-腿腳

誠實者：腿腳交叉或并攏、自然擺放、雙腳落地，情緒平穩(wěn)；

不誠實者：腿腳和手臂交叉、腿翹的很高、常單腿著地、不能安靜入坐、常換姿勢。

非語言判斷-頭頸位置

誠實者：頸部直立、頭微微傾斜；

不誠實者：側(cè)頭藐視、身體后仰、肩頸緊張、喉結(jié)抖動、頸動脈跳動有時可見加速、屈服時常伴低頭松懈姿態(tài)。

非語言判斷-眼神

誠實者：視覺接觸輕松、自然、良好、目光溫和；

不誠實者：不敢視線接觸（典型的欺騙）、通常也有視覺接觸但眼神冰冷和敵意、面談?wù)邿o法透過眼神、問到緊張問題時視線接觸中斷而后返回、咄咄逼人地注視著面談人、否認時閉眼睛或用手擋住眼睛、把頭扭開、虛假的笑容無法和臉部和眼睛周圍的肌肉配合。

非語言判斷-嘴部、鼻子

誠實者：嘴部說話自然、笑容時間短、肌肉放松；

不誠實者：嘴唇發(fā)干是重要的特征、不斷地用舌頭舔嘴唇、嘴角有白沫、嗓音發(fā)干而經(jīng)常清嗓音、有時啃指甲、笑容虛假僵硬、經(jīng)常用手碰摸鼻子。

言語特征判斷

誠實者：及時地回答問題，不拖延時間、不怕說一些敏感的詞、如有抱怨, 通常等面談?wù)哒f完；

不誠實者：

1）說話含糊，回答問題有較長時間停頓；

2）抱怨通常不等面談?wù)哒f完，試圖主導(dǎo)面談過程；

3）相關(guān)聯(lián)的動作: 咳嗽、深呼吸、清嗓子、嘆氣等；

4）緩慢地重復(fù)面談?wù)叩膯栴}以拖延時間，判斷發(fā)問者的意圖；

5）過度地禮貌和客氣；

6）過度地合作以迷惑面談?wù)撸热绫憩F(xiàn)過于積極, 或面談完主動提問, 返回糾正錯誤等；

7）解釋性的否認；

8）使用無法考證的證人，比如“你可以問….”；

9）不正面回答，而是反問面談?wù)咭粋€問題；

10）沉默，在做心理斗爭，權(quán)衡利弊；

11）只做輕微的承認，如承認違反操作以掩蓋偷竊行為；

12）自嘲的笑，嘲諷面談?wù)叩膯栴}，讓他不要再問下去；

13）記憶問題，讓他重復(fù)故事，每次都不一樣。

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細節(jié)談話

細節(jié)談話在設(shè)計技巧上要注意，選定嫌疑人肯定知情的場景作為設(shè)計基礎(chǔ)，對每處具體細節(jié)的問話，要做精準的設(shè)計，要有邏輯線證明謊言，針對嫌疑人回答做二次確認，指出矛盾，戳破謊言。

一起戳破采購舞弊者醫(yī)院看病謊言的案例中，談話人思維縝密，邏輯性強，細節(jié)逼供，環(huán)環(huán)相扣，逐層遞進，運用被測謊人回答所用的謊言內(nèi)容來推翻自己的謊言，足以說明談話和測謊的細節(jié)和技巧的設(shè)計編排的重要性。

反舞弊案件常見問題

問

查到離職員工在職期間注冊公司，還有沒必要繼續(xù)追查？

首先弄清楚注冊的是什么公司，以及利用公司做了什么事情，才能決定追查的必要性。如果該注冊公司與任職公司存在如代理公司產(chǎn)品、提供原材料供應(yīng)商服務(wù)等交易關(guān)系，說明大致符合市場上公平的判斷標(biāo)準，只是違反了勞動法和公司法的相關(guān)規(guī)定，這種情況下，需要進一步根據(jù)該離職人員是公司高管還是普通員工來進一步判斷：如果離職人員非公司高管，考慮到國內(nèi)不是所有關(guān)聯(lián)交易都被追查法律責(zé)任，有些甚至受法律保護，只有在關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致公司損失并能證明損失事實和金額的情況下，才能追究法律責(zé)任，因此不建議追查。如果離職人員是高管，建議根據(jù)公司法148、149條，追查其在任職期間獲得的利潤。另外，如果利用注冊公司違反刑法相關(guān)規(guī)定，如合同詐騙、商業(yè)賄賂、泄露商業(yè)秘密、侵犯公司權(quán)益、假冒產(chǎn)品等行為，則追求刑事責(zé)任。

答

問

高管與內(nèi)部人員成立空殼公司，使用公司人員設(shè)備生產(chǎn)并銷售獲利。如何調(diào)查？是否可以刑事立案？

從刑法意義來看，要從四個方面做證據(jù)的收集，犯罪構(gòu)成需要考慮犯罪主體、犯罪客體、犯罪主觀方面、犯罪客觀方面這四個因素，如果是特殊犯罪還要加上犯罪目的和動機。因此，對證據(jù)形式的收集，包括展開對知情人的談話、形成知情人之間的關(guān)聯(lián)證據(jù)、使用公司機器設(shè)備的情況、產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、利潤情況、公司管理人員與員工的管理職權(quán)、空殼公司的工商注冊情況、年報、聯(lián)系人、住址、稅務(wù)等綜合收集，從而判斷是否構(gòu)成職務(wù)侵占罪。

答

問

證據(jù)掌握到什么程度，可以讓外部力量介入？公司內(nèi)部律師一般有什么法律權(quán)利可以幫助到調(diào)查？

如上一題說到的，通過犯罪構(gòu)成的四個方面去入手。很多人往往會認為一份證據(jù)就足以能報案和立案了。其實不然，證據(jù)要掌握到已經(jīng)形成證據(jù)鏈，使對方對其中一兩個證據(jù)的反駁和抗辯不足以推翻對他構(gòu)成某一罪名的結(jié)論，這樣才能要求公檢法的介入和立案。由于公司內(nèi)部律師不在律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，所以不具備律師的完全條件，只能以一些內(nèi)部法律分析的工作為主。只有外部律師才可以出具律師事務(wù)所的介紹信或函件，進行相應(yīng)的外部調(diào)查工作。

答

銳濱商調(diào)小結(jié)

隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，在訴訟活動中對事實進行認定的各種技術(shù)化手段越來越先進。測謊技術(shù)隨著時代進步，發(fā)展至今已有近百年歷史。美國在上世紀初期已開始了對測謊的研究，到了六七十年代，測謊儀器發(fā)展得較為成形，在美國某些區(qū)域甚至把測謊結(jié)果作為證據(jù)使用。

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而在我國訴訟法體系中，由于中國引進測謊技術(shù)的時間較短，推廣應(yīng)用普及性還有待提高，目前測謊結(jié)果在司法實踐中尚未被定為證據(jù)之一，所以不能作為訴訟證據(jù)在法庭使用。但毋庸置疑的是，測謊技術(shù)在我國作為一項重要的偵查措施和參考，發(fā)揮著越來越重要的作用，測謊輔助證據(jù)結(jié)論的運用已邁到立法實踐的前方，將測謊結(jié)論有理有據(jù)地轉(zhuǎn)化為證據(jù)使用，也將成為企業(yè)反舞弊以及司法實踐中越來越強烈的訴求。

只有不斷提升反舞弊工作者判斷和應(yīng)對謊言的能力，才能更有效排查出嫌疑人，并進一步形成有力的證據(jù)鏈，盡早破案！

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